Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos y en Benidorm (Alicante) a los cuatro responsables de un portal de apuestas deportivas online, miembros de una misma familia, como presuntos autores de estafas que afectaron a más de 400 personas, por importe cercano al medio millón de euros.
Según ha informado la Policía Nacional, la investigación se inició tras recibirse una serie de denuncias interpuestas por una asociación de víctimas del fraude del juego online, en representación de 21 usuarios, que pusieron de manifiesto ciertas actividades ilícitas de esta casa de apuestas online, que llevó a cabo su actividad comercial durante una año, entre junio de 2011 y el mismo mes de 2012.
En esa fecha la plataforma e desapareció de la Red, apropiándose del dinero que los jugadores tenían depositado, y sin que los usuarios, que reclamaban reiteradamente el reintegro de sus beneficios, lograran su devolución. Durante su etapa comercial, más de 4.000 usuarios de todo el mundo hicieron uso de este portal de apuestas, realizando transacciones por valor de 7,5 millones de euros.
Los detenidos operaron a través de una empresa ficticia que inscribieron en registros españoles oficiales aportando documentación falsa. Paralelamente contrataron servicios con intermediarios financieros internacionales y con entidades bancarias españolas. Parte de la investigación se ha desarrollado en Suiza y Polonia, países en los que se ubicaban las empresas legales con las que la web tenía contratadas las plataformas de juego online y que daban soporte a esta casa de apuestas deportivas.
Los responsables de la web captaban clientes con una estrategia comercial agresiva, ofreciendo "bonos de bienvenida" para quienes se registrasen --algunos jugadores llegaron a disponer incluso de 1.000 euros en su saldo-- pero que en muchas ocasiones eran sólo un señuelo que el jugador nunca llegaría a retirar.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial y ha contado con la colaboración de las jefaturas superiores de Policía de Madrid y de la Comunidad Valenciana, las comisarías provinciales de Alicate, Córdoba y Burgos, y de las comisarías locales de Calatayud, Aranda de Duero, Mataró, Vigo, Ponferrada, Úbeda, Oviedo, Ibiza y Benidorm.
