La Guardia Civil ha detenido a siete supuestos miembros de una organización criminal radicada en Barcelona sospechosos de haber estafado cerca de un millón de euros a una treintena de clientes de una entidad bancaria de Mallorca.
La bautizada como operación 'Madean', según ha informado la Comandancia del Instituto Armado en Baleares, se ha saldado también con la intervención de dos lingotes de oro, dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, un vehículo de alta gama y un arma simulada, entre otros efectos.
La investigación se inició a raíz de las diversas denuncias recibidas por los agentes del archipiélago, buena parte de ellas de clientes de una misma entidad bancaria de Mallorca que aseguraban haber sido estafados mediante la técnica del 'spoofing'.
Ésta consiste en suplantar el número de teléfono real de un banco para, mediante mensajes SMS, enviar enlaces fraudulentos a sus clientes para llevarles hasta una réplica exacta de la página web de la entidad en cuestión.
Las víctimas, creyéndose que realmente están interactuando con su banco, introducían sus credenciales personales. Tras ello, los supuestos estafadores les llamaban por teléfono para solicitar los códigos de doble autenticación, necesarios para llevar a cabo las transacciones ilegítimas.
De este modo, según los cálculos de los investigadores, la banda llegó a estafar cerca de un millón de euros a multitud de clientes de la entidad bancaria mallorquina.
Abiertas las pesquisas, los agentes llegaron hasta ocho sospechosos a los que comenzaron a investigar. Dos de ellos, descubrieron, habían sido denunciados previamente ante la Policía Nacional en otros lugares de España por hechos similares.
Así, el pasado 28 de enero se practicaron de manera coordinada seis registros domiciliarios en la provincia de Barcelona --en la propia Barcelona, en Sant Boi, en Terrasa y en La Granada-- en los que se arrestaron a seis hombres y una mujer.
También se intervino numeroso material electrónico empleado en la comisión de las estafas, dinero en efectivo, dos lingotes de oro, dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, joyas de oro, brillantes, relojes de lujo, prendas de ropa, un vehículo de alta gama y un arma simulada.
La localización de todos estos efectos --valorados en cerca de 150.000 euros--, a juicio de los investigadores, demostraría el alto nivel de vida que mantenían los sospechosos, a quienes se les imputan delitos de blanqueo de capitales, estafa telefónica y pertenencia a organización criminal. Varios de ellos han ingresado en prisión provisional, mientras que otros han quedado en libertad con medidas cautelares.
Las pesquisas, en las que han participado diversas unidades de la Guardia Civil, han permitido vincular a los arrestados con varios otros delitos cometidos en diversos puntos del país, lo que pondría de relieve el "alto nivel de coordinación" de la banda.
El Instituto Armado continúa analizando el material incautado para tratar de identificar a nuevas víctimas y a potenciales colaboradores de los supuestos estafadores, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Aunque todavía no se ha podido cuantificar con certeza el número exacto de personas afectadas por las estafas en todo el país, los agentes dan por asegurado que superan el centenar.
