La Policía Nacional está incautando grandes cantidades de dinero y al menos 202 vehículos en los registros practicados en las últimas horas en relación con la macroperación desplegada en toda España contra el blanqueo de capitales llevado a cabo por redes chinas, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
Estas mismas fuentes indican que los registros se están realizando tanto en negocios de estas redes chinas como en diversos domicilios, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid donde ya ha sido arrestado uno de los cabecillas de la red.
Fuentes jurídicas precisan que la identidad de este cabecilla es la de Gao Ping. Además también ha sido arrestado el actor porno Nacho Vidal por ayudar presuntamente a la trama a través de su productora y el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), el socialista José Borras.
COBO CALLEJA
Precisamente, uno de los principales puntos de la operación es el polígono industrial de Cobo Calleja, situado en Fuenlabrada (Madrid) donde se ubica uno de las mayores plataformas comerciales de comercio de productos chinos de toda Europa.
También se están realizando detenciones y registros en Barcelona, Málaga, San Sebastián, Valencia, Zamora. A las 12.30 ya eran 74 los detenidos en esta operación para la que se han dictado hasta 108 órdenes de arresto y 120 órdenes de registro, según las mismas fuentes consultadas.
La denominada 'Operación Emperador', está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, supone "probablemente" la operación más grande realizada por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delitos fiscales.
MANERAS DE BLANQUEAR EL DINERO NEGRO
Las investigaciones comenzaron hace dos años y hasta ahora hay cursadas 108 detenciones y 120 registros, la mitad de ellos en Madrid. El inicio de las pesquisas se centró en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, donde se comprobó la posible comisión de delitos fiscales, contrabando y blanqueo a través de una organización que utilizaba contenedores procedentes de China con productos de 'todo a cien'.
Sólo una parte de los productos importados era declarada a Hacienda. Los miembros de la organización operaban de dos formas distintas con el dinero negro generado, una más burda y otra más sofisticada. La primera consistía en contratar a personas que sacaban el dinero en bolsas, coches o trenes hasta China.
La forma más sofisticada era efectuada por un grupo de españoles e israelíes que blanqueaban el dinero negro a través de paraísos fiscales. El dinero generado originó empresas, karaokes, restaurantes, y delitos conexos como extorsiones o incluso prostitución, según las investigaciones. También se investigan delitos contra la Hacienda Pública o los derechos de los trabajadores.
