Agentes de la Policía Nacional especializados en la investigación criminal de las Comisarías de Jerez y Quart de Poblet (Valencia) han desarticulado, con cinco detenidos, un grupo criminal radicado en la ciudad jerezana especializado en la comisión de ciberestafas a través de Internet mediante la suplantación de la identidad de sus víctimas duplicando sus tarjetas SIM telefónicas.
Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició cuando los agentes especializados del grupo de Policía Judicial de la Comisaría valenciana recibieron la denuncia de tres afectados, comprobando que la técnica de estafa había sido similar. Así, los primeros indicios apuntaron a que los autores podían estar localizados en Jerez y las investigaciones se coordinaron con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta UDEV de la comisaría jerezana.
La investigación conjunta ha desvelado que el grupo criminal estaba compuesto por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, todos vecinos de Jerez y especializados en usurpar la identidad de otras personas para llevar a cabo dicha actividad. Su cabecilla era uno de los varones, de 46 años de edad y al que le constan antecedentes previos por delitos de estafa, usurpación del estado civil y delitos contra el patrimonio.
Mediante diversas técnicas de ingeniería social y suplantación de la identidad de entidades bancarias, lograban engañar a sus víctimas, siempre personas particulares, a las que les enviaban mensajes SMS o les realizaban una llamada telefónica haciéndose pasar por personal de su banco, de esta forma les convencían que estaban sufriendo un problema en su cuenta corriente y que para solucionarlo tenían que trasladarles una código numérico que les acababan de enviar a su terminal telefónico en un mensaje.
En realidad este código es un doble factor de autentificación que permitía a los detenidos realizar un duplicado de la tarjeta SIM de los afectados, modalidad delictiva denominada ‘SIM Swapping’ o intercambio de tarjeta SIM, siendo este un fraude que consiste en obtener un duplicado o clon de una tarjeta SIM asociada a una línea telefónica para suplantar la identidad del titular de la línea y poder acceder a sus cuentas bancarias, según ha explicado la Policía.
Una vez realizado esto, los presuntos ciberdelincuentes accedían a las contraseñas de la banca digital de sus víctimas con las que de forma inmediata realizaban compras on line, o solicitaban créditos a cargo de sus víctimas. El dinero estafado lo recibían en cuantas corrientes abiertas por otros miembros del grupo para este fin.
Según la Policía, se ha demostrado que estafaron 16.550 euros a tres ciudadanos residentes en Quart de Poblet y Manises, en la Comunidad Valenciana. Los detenidos fueron conducidos a la Comisaría de Jerez donde ingresaron en el área de detención hasta que han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial en funciones de Guardia el cual se coordinará con el Juzgado valenciano que ya entendía de los hechos.
